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三精制药(600829)第五届监事会第六次会议决议公告 2008-4-17
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哈药集团三精制药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2008年4月15日上午10时在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，监事王耕委托监事会召集人吴晓颖女士代为表决。会议由监事会召集人吴晓颖女士主持。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过了公司2007年度报告正文及摘要。
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2007年年度报告及报告摘要后，认为：
1.公司2007年年度报告及年报摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经辽宁天健会计师事务所有限公司依照会计师审计的公司2007年度财务报告真实准确，客观公正。
2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
三、审议通过了公司《2008年第一季度报告》
1.公司2008年第一季度报告及其摘要公允的反映了公司2008年第一季度的财务状况和经营成果。
2. 公司季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3. 公司季报编制过程中，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
监 事 会
二零零八年四月十五日 |
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