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三精制药(600829)第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知 2008-1-19
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哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2008年1月14日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，正式会议于2008年1月18日上午召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与湖南三精医药商贸有限公司办理了肆佰万元（400万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的贰佰万元（200万元，2008年1月生效）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于为揭阳惠通医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与揭阳惠通医药有限公司办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的陆佰万元（600万元）的连带保证责任。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于为临沂三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
为了促进产品销售，化解经营风险，本公司与临沂三精医药有限公司办理了壹仟万元（1,000万元）的保兑仓业务，本公司决定为其承担保证金之外的陆佰万元（600万元）的连带保证责任。
四、审计通过了《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
为了促进公司主营业务的发展，提高公司业绩，增强公司持续发展的能力，公司决定向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，授信额度为贰亿伍仟万元人民币。
五、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
通过决议如下：
经公司董事会研究，拟定于2008年2月4日召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、 会议时间：2008年2月4日上午九时整
二、 会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
三、 会议召开方式：现场表决
四、 会议审议议题：
1、《关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
五、 出席会议对象
公司全体董事、监事及高级管理人员；
1. 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东代表。
2. 为本公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
六、 登记方法
1. 凡2008年1月29日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
2. 符合上述条件的股东于2008年1月31日（上午8:30--11:30，下午1:30--4:30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在处哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记。
3. 异地股东可于2008年1月31日前以信函或传真方式登记。
七、 其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2.本次会议联系人：程轶颖女士
联系电话：（0451）84675166 84652328
传 真：（0451）84675166
公司联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号
邮政编码：150010
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○八年一月十八日 |
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