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三精制药(600829)第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知 2007-10-9
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哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2007年9月27日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，正式会议于2007年10月8日上午召开。应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》
本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司申请了人民币壹仟肆佰万元（1,400万元）流动资金贷款，本公司决定为其提供贷款担保。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会黑龙江监管局《关于对哈药集团三精制药股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的通知》要求，鉴于公司现董事人数与《公司章程》规定的董事人数不符并建议限期进行整改的实际情况，公司董事会决定将《公司章程》第一百零六条 "董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人"修改为"董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人"，以达到规范的要求。此议案尚需提交公司股东审议批准。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了关于召开公司 2007 年第六次临时股东大会的议案
经公司董事会研究，拟定于2007年10月24日召开公司2007年第六次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2007年10月24日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：
关于修改公司章程的议案
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2007年10月19日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2007年10月22日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记；
3、异地股东可于2007年10月23日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议
联 系 人：乔克荣先生 余欣阳先生
联系电话：（0451）84675166 84652328
传 真：（0451）84675166
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
邮 编：150010
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二○○七年十月八日 |
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