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三精制药(600829)第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知 2007-9-22
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哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2007年9月12日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，正式会议于2007年9月21日15:00在公司三楼会议室召开。应到董事8人，实到董事6人，独立董事齐谋甲先生、于勇先生委托独立董事杨滨刚先生代为出席和表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于出资参股江海证券议案》（详见公司对外投资公告）。
二、审议通过关于召开公司2007年第5次临时股东大会的议案。
经公司董事会研究，拟定于2007年10月8日召开公司2007年第5次临时股东大会，具体事项如下：
(一)会议时间：2007年10月8日上午9时整
(二)会议地点：哈尔滨市哈平路233号公司三楼会议室
(三)会议召开方式：现场表决
(四)审议议题：关于出资参股江海证券议案
(五)出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
3、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(六)登记方法：
1、凡在2007年9月28日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2、符合上述条件的股东于2007年9月30日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室登记；
3、异地股东可于2007年9月30日前以信函或传真方式登记。
(七)其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、本次会议联系人： 乔克荣先生 余欣阳先生
联系电话： （0451）84675166 84652328
传 真： （0451）84675166
联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号公司董事会办公室
邮 编：150010
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零零七年九月二十一日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司2006年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数（股）： 委托代理人身份证号码：
委托人股东帐号卡： 委托日期：
委托人身份证号码： |
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