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新华传媒(600825)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-29
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上海新华传媒股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年5月21日（星期三）上午9:00
2、会议召开地点：上海市岳阳路1号（近东平路）上海教育会堂四楼讲演厅
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月8日（星期四）
6、会议登记日：2008年5月12日（星期一）
二、会议审议事项
1、审议2007年度董事会工作报告
2、审议2007年度监事会工作报告
3、审议2007年度财务决算报告
4、审议2007年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
5、审议2007年度报告及其摘要
6、审议关于聘请审计机构的议案
7、审议关于年度经常性关联交易的议案
8、审议关于董事、监事薪酬标准的议案
9、审议关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案
10、审议关于变更剩余募集资金投向项目的议案
以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议出席对象
1、股权登记日为2008年5月8日，截至该日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
1、登记时间：2008年5月12日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2、登记地点：上海市九江路60号1楼三号会议室
3、登记方式：
⑴符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
⑵符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、其他事宜
1、会议联系方式
联系地址：上海市九江路60号
邮政编码：200002
联系人：王左国、徐峥嵘
电话（传真）：021-61371336
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期预定半天。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件：
上海新华传媒股份有限公司
2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海新华传媒股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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