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世茂股份(600823)第四届监事会第十八次会议决议公告 2008-2-5
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上海世茂股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
2008年1月23日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）监事会以书面方式向公司第四届监事会全体监事发出了公司第四届监事会第十八次会议（以下简称：本次会议）通知。2008年2月3日，本次会议在上海金茂大厦45楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议。徐康宁监事长主持了本次会议。本次会议的召集、召开情况符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的各项规定。与会监事经充分讨论，一致同意以下事项：
一、关于同意"公司2007年年度报告及摘要"的决议；
公司监事会对公司2007年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：
①公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能在各个方面真实、准确、完整地反映公司当年度的经营管理、财务状况、公司治理等情况；
③在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于同意《监事会2007年度工作报告》的决议；
三、关于对公司会计政策、会计估计边变更的说明。
经对本次会议审议的本公司会计政策和会计估计相关内容进行审查后认为，本次公司制定的会计政策和会计估计，符合财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他补充规定，亦符合公司经营及财务管理工作的需要。
以上第一及第二项尚需提交公司2007年度（第十五次）股东大会讨论通过。
特此公告。
上海世茂股份有限公司监事会
2008年2月5日 |
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