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津劝业(600821)2008年度第二次临时股东大会决议公告 2008-6-25
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天津劝业场(集团)股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津劝业场(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月24日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的8名股东代表股份91481192股，占公司股份总数的21.98%，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式进行了表决:
审议并通过了关于公司购买天津商场经营用房地产的关联交易议案（详见2008年5月17日、2008年6月7日《中国证券报》）。同意44579794股，占出席会议有表决权股份总数的100%。反对0股。弃权0股。因本公司控股股东天津劝业华联集团有限公司持有天津商场 100%股权，故审议该项关联交易天津劝业华联集团有限公司回避表决。
天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2008年6月24日 |
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