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津劝业(600821)第五届监事会第十三次会议决议公告 2008-3-29
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天津劝业场（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年3月27日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席监事五人，实出席监事五人。会议由公司监事会主席刘瑞萍女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司2007年度报告及摘要。
五位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见：
1、公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过公司2007年度业务工作报告及财务决算报告。
五位监事一致同意此报告。
三、审议并通过公司2007年度利润分配方案（预案）。
五位监事一致同意此预案。
四、审议并通过公司2007年度监事会工作报告。
五位监事一致同意此报告。
五、审议并通过监事会换届改选事宜及第六届监事会监事候选人名单。经第五届监事会提议：刘瑞萍、沙振鸣、姜虹、陈贵祥、张建玲为公司第六届监事会监事候选人，其中姜虹、陈贵祥为职工代表监事，职工代表监事已经公司职代会讨论通过。（监事候选人简历见附件一）。
五位监事一致同意此议案。
特此公告。
监事会主席：
天津劝业场（集团）股份有限公司
监 事 会
2008年3月29日
附件一：
监事候选人简历
刘瑞萍 女 1955年9月生中共党员 研究生学历 硕士学位 高级政工师1972年12月参加工作，曾任天津劝业场组织科副科长，全面质量管理办公室副主任、党支部书记，人事部部长，总经理助理、党委副书记、纪委书记。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、监事会主席。
沙振鸣 男 1957年7月生 中共党员 大专学历 1979年3月参加工作，曾任天津劝业场财会科副科长，现任天津劝业场（集团）股份有限公司审计部部长。
姜虹 女 1969年2月生 中共党员 大本学历 1991年7月参加工作，曾任天津劝业场鞋帽商场售货员、主任，天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆副经理。
陈贵祥 男 1970年6月生 中共党员 大本学历 1986年10月参加工作曾任天津劝业场钟表眼镜商场售货员、友谊商场见习副经理、经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司黄金珠宝馆副经理。天津市劳动模范，全国“五一”劳动奖章获得者。
张建玲 女 1971年1月生 中共党员 研究生学历 1991年12月参加工作，曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，现任天津劝业华联集团有限公司计划财务处处长。 |
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