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中路股份(600818)第二十二次股东大会(2007年年会)通知 2008-4-28
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中路股份有限公司第二十二次股东大会（2007年年会）通知
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2008年5月19日下午14：00
会议地点：公司中央工厂（上海市南汇区南六公路818号）
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1、公司2007年度董事会报告；
2、公司2007年度监事会报告；
3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
6、关于制订《募集资金管理办法》的议案；
7、关于设立董事会专业委员会的议案；
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案；
9、关于择机出售限售股权的议案；
10、听取公司2007年度独立董事述职报告书；
（第5项议案见2008年2月26日《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 公司临时报告：临2008-003）
三、会议出席对象：
1、截止2008年5月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2008年5月8日（B股最后交易日为2008年5月5日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2008年5月13日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：徐红宇女士
2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）50596906
公司地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、会议交通：万野线（上海体育馆-野生动物园）、张南线（张江-南汇）、南新线（上海火车站-南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司五届二十四次董事会决议
中路股份有限公司董事会
二OO八年四月二十八日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十二次）股东大会（2007年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__ 委托人身份证号：____
委托人持股数： 委托人股东帐户：___
受托人签名：__ 受托人身份证号：___
委 托 日 期： ___
附件二：
参加股东大会登记表
姓名 身份证号
股东帐户 持股数
联系地址
电话 邮政编码 |
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