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上海永久(600818)五届二十一次董事会决议公告 2008-2-28
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永久股份有限公司五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
永久股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二十一次董事会通知于2008年2月15日以书面方式发出，2008年2月25日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司高级管理人员以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：
一、关于设立董事会审计委员会的议案：公司设立董事会审计委员会，由独立董事李敏、唐豪和董事长陈荣组成，任期同本届董事会，主任委员由独立董事李敏担任。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
二、关于制订《董事会审计委员会工作细则》的议案：制定七章、二十七条审计委员会工作细则。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
三、关于修订《独立董事工作细则》的议案：拟对第四、十三、十四、十六、十九、二十三条进行修改；拟增加第八章、独立董事年报工作制度；本细则中公司名称均改为永久股份有限公司。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
四、关于制订《突发事件处理预案》的议案：为防范和化解危机，保护全体股东的利益，公司制订七章、二十三条处理预案。全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
五、关于为下属子公司提供担保的议案：公司以合法拥有的上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘地块《上海市房地产证》【沪房地南字（2008）第002304号 】为上海中路实业有限公司（以下称中路实业）在中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保，金额为人民币贰仟万元，期限五年。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
公司五届十九次董事会(公司临时报告：临2008-001)决定以该地块为中路实业在中国建设银行上海市杨浦支行申请的流动资金贷款最高额人民币2500万元提供担保。本次担保发生后，该地块为中路实业累计提供担保总额为人民币4500万元。
截止本次担保发生之前，公司及其下属子公司的对外担保总额为4200万元、其中公司对控股子公司提供担保的总额为4200万元,分别占公司2006年度经审计净资产的15.28%。
六、关于金融资产分类选择的议案：同意控股子公司中路实业管理层对所持有的广州御银科技股份有限公司（证券代码：002177）限售股权划分为可供出售金融资产的选择。该公司已于2007年11月1日在深圳证券交易所上市交易，中路实业所持的437.55万股限售期为一年,投资成本为2.88元/股,年末收市价为68元/股。
根据《财政部关于做好上市公司2007年年报工作的通知》（财会函[2008]5号）及企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008年1月21日发布）的有关规定，该部分股权应确定其公允价值，该项金融资产分类将会对本公司2007年度股东权益产生重大的影响。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
永久股份有限公司董事会
2008年2月28日 |
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