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ST宏盛(600817)监事会决议公告 2008-4-30
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上海宏盛科技发展股份有限公司监事会决议公告
公司第六届监事会第四次会议于2008年4月28日下午在公司会议室召开，监事长陈荣福，监事张志高、凌贤恩出席了会议，会议由监事长陈荣福主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。全体监事一致审议通过了以下议案：
一、2007年度监事会工作报告；
二、2007年年度报告及摘要；
公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会对董事会专项说明的意见；
公司监事会同意董事会关于审计报告非标准无保留意见的说明，要求公司董事会采取有效措施，解决导致审计机构“无法表示意见”的有关事项，尽快恢复公司的持续经营能力，切实维护广大投资者的利益。监事会提醒投资者特别注意本公司应收账款的风险。
四、2007年度财务决算报告；
五、2007年度利润分配的预案；
六、公司2008年度第一季度报告；
公司2008年度第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年度第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司监事会
二○○八年四月三十日 |
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