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安信信托(600816)第五届董事会第二十五次会议暨关于召开2007年度股东大会通知的公告 2008-4-15
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安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议暨关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年4月12日上午10：00以现场表决方式在公司会议室召开。公司5名董事，4名董事参加表决，其中董事宋沈建委托董事武国建代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
1. 审议通过《2007年度经营层工作总结及2008年度工作要点》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《2007年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于公司2007年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于公司2007年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度归属于母公司净利润为767.47万元，累计可供分配利润为-34,775.46万元。
鉴于以上情况，公司2007年度不分配、不转增。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5. 审议通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过公司《关于公司前期会计差错更正事项的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8.审议通过《独立董事审阅年报工作制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9.审议通过《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过公司《2007年度风险管理自我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过公司《2007年度合规管理自我评估报告》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 审议通过《公司2007年年度报告及报告摘要》的议案
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
13.审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
关于召开2007年度股东大会的通知
1、会议时间：2008年5月8日上午9点30分
2、会议地点：公司办公地址会议室（上海广东路689号海通证券大厦29层）
3、会议议题：
（1）2007年度董事会工作报告
（2）2007年度监事会工作报告
（3）关于公司2007年度财务决算报告的议案
（4）关于公司2007年度利润分配预案的议案
（5）关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案
4、参加会议办法：
(1)凡是2008年5月5日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员均可参加。
(2)请符合上述条件的股东于2008年5月6日-5月7日(工作日内)持股东账户卡、身份证及授权委托书或单位介绍信到本公司登记，异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
(3)会议预期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
登记地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：尚俊萍
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○八年四月十五日
附件：授权委托书（剪报及复印均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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