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安信信托(600816)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-1-14
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安信信托投资股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安信信托投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月11日以现场、网络投票和委托董事会征集投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2007年1月11日（周五）下午14点在上海新华路160号上海影城六楼第三放映厅召开；网络投票时间为2008年1月11日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；本次委托董事会征集投票的时间为2008 年1月10日9：00-17：00。会议通知分别于2007年12月26日、2008年1月7日和2008年1月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2008年1月9日在上海证券交易所网站公开披露。
会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、中介机构代表和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。
参加表决的股东及股东代表共7317人，代表股份247,840,869（二亿四仟七佰八拾四万零八佰六拾九）股，占公司总股本的54.5750％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共7255人，代表股份94,587,413（九仟四佰五拾八万七仟四佰拾三）股占公司总股本的20.8283％。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 247,840,869 245,353,196 348,204 2,139,469 98.9963％
（二）、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案，关联股东回避表决。
1、非公开发行股票的种类
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 92,124,941 357,231 5,688,025 93.8421％
2、非公开发行股票的面值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 90,047,443 361,355 7,761,399 91.7258％
3、非公开发行方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,991,143 349,331 7,829,723 91.6685％
4、非公开发行对象
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,973,724 355,604 7,840,869 91.6508％
5、非公开发行数量
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,812,242 417,004 7,940,951 91.4863％
6、认购方式
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,843,442 363,804 7,962,951 91.5180％
7、非公开发行价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,708,522 506,855 7,954,820 91.3806％
8、中信信托的股权评估价值
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,832,242 410,004 7,927,951 91.5066％
9、非公开发行股票上市地
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,258,592 344,931 8,566,674 90.9223％
10、非公开发行前未分配利润的安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,690,292 344,931 8,134,974 91.3620％
11、非公开发行股票决议有效期限
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,759,672 345,231 8,065,294 91.4327％
12、非公开发行股票的限售期安排
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,731,272 346,231 8,092,694 91.4038％
13、非公开发行的募集资金用途
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,736,172 346,131 8,087,894 91.4088％
14、关于中国中信集团公司及其一致行动人中信华东（集团）有限公司免于发出要约的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,766,172 343,931 8,060,094 91.4393％
（三）、审议关于本次非公开发行的《定向发行合同》，关联股东回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,121,572 393,731 8,654,894 90.7827％
（四）、逐项审议《关于向上海国之杰投资发展有限公司出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项》的议案，关联股东回避表决。
1、 银晨网讯74.0488%股权的出售价格
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,651,120 346,231 8,172,846 91.3221％
2、 关于银晨网讯股权资产出售所涉及的股改承诺
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,627,220 346,131 8,196,846 91.2978％
（五）、审议《关于与国之杰签署〈股权转让补充协议〉》的议案，关联股东回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,608,620 345,231 8,216,346 91.2788％
（六）、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 247,840,869 239,291,792 345,231 8,203,846 96.5506％
（七）、审议《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案，关联股东回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 98,170,197 89,609,519 345,131 8,215,547 91.2798％
（八）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 247,840,869 239,272,092 346,131 8,222,646 96.5426％
（九）、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 247,840,869 239,511,700 345,131 7,984,038 96.6393％
三、律师见证情况
本次股东大会经北京君泽君律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○八年一月十四日 |
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