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华北制药(600812)2007年度股东大会决议公告 2008-5-10
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华北制药股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大的遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月9日上午9：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表6人，代表股份309,075,257股，占公司总股本的30.05%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、议案审议情况
1、2007年度董事会工作报告
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、2007年度监事会工作报告
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、2007年度财务决算报告
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、2007年度利润分配预案
根据《公司法》相关规定，公司存在累计未弥补亏损时，不向股东分配利润，为此，2007年度不进行股利分配。
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、关于续聘2008年度财务审计机构的议案
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、 关于2008年度日常关联交易的议案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意22,270,721股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、关于2008年度公司担保事宜的议案
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、关于公司迁建改造方案的议案
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、关于董事变更的议案
同意涂建先生因工作繁忙原因提出的辞去公司独立董事职务请求，同时同意陈金城先生担任公司独立董事。
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、关于公司董事薪酬的议案
表决结果：同意309,075,257股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司董事会
2008年5月9日 |
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