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神马实业(600810)六届十八次董事会决议公告 2008-6-20
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神马实业股份有限公司六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2008年6月13日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2008年6月19日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，独立董事叶永茂先生委托独立董事尚贤女士代为出席本次会议并表决，公司4名监事列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过《神马实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《神马实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《神马实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《神马实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《神马实业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《神马实业股份有限公司控股股东行为规范》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案：决定公司董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：张兆锋、郑晓广、叶永茂
主任委员：张兆锋
2、董事会审计委员会
委 员：邹源、尚贤、朱国超
主任委员：邹源
3、董事会提名委员会
委 员：尚贤、叶永茂、闫国元
主任委员：尚贤
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：叶永茂、邹源、郑晓广
主任委员：叶永茂
董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2008年6月19日 |
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