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神马实业(600810)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 2007-4-26
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神马实业股份有限公司于2007年4月24日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派0.55元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于冲回部分存货跌价准备的议案。
四、通过关于报废固定资产的议案。
五、通过关于冲回尼龙66盐七套主要生产装置资产所计提的资产减值准备4050万元的议案。
六、通过2007年度续聘亚太(集团)会计师事务所为公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询的议案。
七、通过公司2007年日常关联交易的议案：公司将与关联方就2006年度签定的日常关联交易协议续签一年，即协议交易期间为2007年1月1日-12月31日，协议涉及的其它事项不变。
八、决定2007年度继续聘任北京众天律师事务所为公司常年法律顾问。
九、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
十、通过公司2007年第一季度报告。
十一、通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司及参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司分别不超过9亿元的项目贷款提供担保的议案。
十二、通过公司整改报告。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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