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山西汾酒(600809)监事会决议公告 2008-4-9
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司监事会决议公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届监事会于2008年4月7日在公司综合楼会议室召开了第十一次会议，会议由阚秉华主席主持，应到监事五名,实到监事五名。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2007年度监事会报告；
二、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
三、审议通过了公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
四、审议通过《关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目做出调整的议案》；
五、审议通过了公司2007年度报告及其摘要；
具体审核意见如下:
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、同意董事会关于续聘会计师事务所的议案；
七、审议同意关于公司向中国工商银行山西省分行申请不超过1亿元的流动资金信用贷款额度的议案；
八、审议通过了公司2008年度日常关联交易计划。
公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易是公司正常经营所需的商业行为。关联交易定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，不会损害中小股东利益，也未对公司利润发生不利的影响。
上述第一项需提交公司2007年度股东大会审议通过。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月七日 |
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