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山西汾酒(600809)董事会决议公告 2007-11-7

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第四届董事会二十一次会议于2007年11月6日以传真和传阅方式召开，发出表决票11份，收回11份，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
1、审议通过公司公章、印鉴管理办法；
2、审议通过公司治理专项活动整改报告。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二○○七年十一月六日

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