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悦达投资(600805)关于召开二OO七年年度股东大会的通知 2008-3-31
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江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO七年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2008年4月21日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2008年4月21日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
4）审议公司《2007年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2007年年度利润分配议案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于调整一名独立董事的议案》；
8）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
9）审议公司《2007年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
10）审议《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2008年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2008年4月20日下午5：00。
2）登记时间：2008年4月17日到4月20日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年三月二十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2007年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
序号 项目 意见
1 《2007年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权
2 《2007年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权
3 《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》 同意 反对 弃权
4 《2007年年度财务决算的议案》 同意 反对 弃权
5 《2007年年度利润分配议案》 同意 反对 弃权
6 《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》 同意 反对 弃权
7 《关于调整一名独立董事的议案》 同意 反对 弃权
8 《关于为陕西西铜高速公路有限公 同意 反对 弃权
司银行借款提供担保的议案》
9 《2007年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 同意 反对 弃权
10 《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 同意 反对 弃权
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。 |
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