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悦达投资(600805)董事会决议公告 2008-3-31
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）2008年3月18日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第二十次会议，会议时间：2008年3月27日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，委托1人，胡友林先生委托杨玉晴先生代为表决，列席监事4人，会议由副董事长杨玉晴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致同意通过以下决议：
一、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》
三、审议通过公司《2007年年度财务决算的议案》
经中审会计师事务所审计，公司2007年度营业收入1,813,362,240.27元，销售费用69,416,753.11元，管理费用138,037,289.78元，财务费用267,117,971.96元，投资收益177,921,059.85元，营业利润164,035,590.39元，利润总额173,734,651.80元，净利润87,883,533.29元，归属于母公司所有者的净利润37,510,901.53元，加年初未分配利润94,446,963.88元，减其他调整因素5,058,489.51元，期末可供分配的利润为126,899,375.90元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积373,948.87元后，期末可供股东分配利润为126,525,427.03元。
四、审议通过公司《2007年年度利润分配议案》
根据公司财务决算结果，净利润87,883,533.29元，归属于母公司所有者的净利润37,510,901.53元，加年初未分配利润94,446,963.88元，期末可供分配的利润为126,899,375.90元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积373,948.87元后，期末可供股东分配利润为126,525,427.03元。
公司拟对2007年年度利润进行现金分配，每10股获0.4元（含税）。
五、审议通过公司《董事会审计委员会会议决议》
六、审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》
自2002年度起，公司聘请中审会计师事务所有限公司为财务审计机构。根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
另外， 2006年年度股东大会授权董事会决定公司2007年度审计费用，董事会确定2007年度审计费用为65万元。
七、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案》
根据新会计准则的要求，同一控制下企业合并在编制比较报表时应视同参与合并的各方在最终控制方实施控制时即以目前的状态存在。据此，2007年初资本公积增加4,119,493.18元，未分配利润减少122,755.96元，少数股东权益增加444,081.91元，资产总额增加22,515,930.34元，负债总额增加18,075,111.20元，少数股东权益增加444,081.91元。
八、审议通过公司《2007年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》
2007年度董事、监事和高级管理人员的薪酬考核情况如下：
（一）高级管理人员薪酬情况
杨玉晴19万元，崔林19万元，王佩萍19万元，周亚来19万元，郑潮亚22万元（已离任），董广勇11万元（已离任）。
（二）董事薪酬情况（不含独立董事）
胡友林26万元，周崇华12万元。
（三）监事薪酬情况
陆向洋19万元，陈春华19万元，薛恬12万元，刘亚12万元。
九、审议通过公司《独立董事年报工作制度》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过公司《董事会审计委员年度财务报告审议工作规程》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、审议通过公司《关于调整一名独立董事的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求，上市公司独立董事任职时间不能超过六年。公司独立董事杨盛福先生到2008年3月任职时间将满六年，公司同意其辞去公司独立董事职务的申请。
董事会提名陈冬华先生为独立董事候选人。陈冬华先生当选董事后，将担任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。（陈冬华先生简历附后）
十二、审议通过公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》
同意公司为陕西西铜高速公路有限公司（以下简称"西铜公司"）向交通银行西安分行申请5,000万元借款提供担保，期限1年。本次担保实施后，公司累计为西铜公司向该行的1亿元借款提供了担保。
详见《对外提供担保的公告》。
十三、审议通过《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过《关于修改公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、审议通过公司《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
详见《关于召开2007年年度股东大会的通知》。
其中第一、二、三、四、六、八、十一、十二、十三项议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年三月二十七日
附：简历
陈冬华，男， 1975年出生，上海财经大学管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、党支部书记。教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。 |
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