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悦达投资(600805)董事会决议公告 2008-1-26
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）2008年1月16日通知各位董事召开第六届董事会第十九次会议，会议时间：2008年1月24日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》。
江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称"拖拉机公司"）为本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份，拖拉机公司注册资本：19,600万元，法定代表人：周崇华，主要从事轮式拖拉机的生产销售。截止2007年10月31日，拖拉机公司的总资产为83,940.56万元，净资产为28,287.54万元，资产负债率为66.30%（未经审计）。
为尽快推进大中马力拖拉机项目的实施，同时保证日常生产经营资金的需要，拖拉机公司拟向招商银行苏州分行申请6,000万元短期贷款，期限1年，拟由本公司提供连带责任保证担保。
二、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称"纺织集团"）成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份，注册资本：30,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止 2007 年 10 月 31 日，纺织集团总资产为142,016.65万元，净资产为37,120.08 万元，资产负债率73.86%（未经审计）。
纺织集团因经营需要，向招商银行苏州分行申请了3,000万元短期借款，期限1年，拟由本公司提供连带责任保证担保。
截止2007年11月31日，本公司对外提供担保总额为126,979.89万元，其中为控股子公司提供担保79,029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司最近一期经审计净资产（163,155.86万元）的77.83%、48.44%、15.38%。
三、审议通过公司《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO八年一月二十四日 |
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