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悦达投资(600805)第六届董事会第十八次会议决议公告 2007-12-28
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江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"本公司"）2007年12月24日通知各位董事召开第六届董事会第十八次会议，会议时间：
2007年12月27日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参加表决董事 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议，全票通过以下决议：
审议通过《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》。
陕西西铜高速公路有限公司（以下简称"西铜公司"）成立于2001年6月27日，本公司持有其70%股份，注册资本：114,315万元人民币，主要经营范围：西铜公路收费、维修、绿化、养护。截止2007年10月31日，西铜公司总资产为155,714.6万元，负债总额为23,610.06万元，资产负债率15.16%（未经审计）。
为筹措路面及桥梁大修资金，改善负债结构，西铜公司向农业银行西安经济开发区支行申请3,500万元短期借款，期限10个月，用于所属路段范围内的高架桥及部分桥梁进行大修加固。由于西铜公司效益良好且本次借款期限短，本公司拟同意为其借款提供担保。
截止2007年10月31日，本公司对外提供担保总额为126,979.89万元，其中为控股子公司提供担保79,029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司最近一期经审计净资产（163,155.86万元）的77.83%、48.44%、15.38%。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十二月二十七日 |
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