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悦达投资(600805)董事会决议公告 2007-12-20
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江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2007年12月11日书面通知各位董事召开第六届董事会第十七次会议，会议时间：2007年12月18日，会议方式：现场召开。会议应出席董事12人，实际出席董事8人，委托4人，胡友林先生委托杨玉晴先生、朱元午先生委托华桂宏先生、祁广亚先生委托邵勇先生、王晨澜女士委托王佩萍女士代为表决，列席会议监事5人，会议由杨玉晴副董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于选举审计、提名和薪酬与考核委员会主任委员的议案》为进一步完善公司治理结构，强化董事会的决策功能，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》，同意董事会下设审计、提名和薪酬与考核委员会，并选举了各委员会的成员。根据各委员会的推举，现选举：朱元午先生（独立董事）为审计委员会主任委员、华桂宏先生（独立董事）为提名委员会主任委员、徐奇云先生（独立董事）为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持各委员会工作。
同意12人，反对0人，弃权0人
2、审议通过《关于审计、提名和薪酬与考核委员会工作细则的议案》详见上交所网站www.sse.com.cn。
同意12人，反对0人，弃权0人
3、审议通过《关于修改<公司章程 的议案》
应工商部门规范经营范围表述的要求，根据公司产业投资的实际情况，公司拟对《公司章程》的第十三条经营范围条款进行修改，具体内容如下：
原《公司章程》第十三条规定“经依法登记，公司的经营范围：
公路开发、经营，能源投资，铁路货运，农林牧渔机械、普通机械、汽车及零部件、服装制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营），汽车修理、出租，房地产经营。住宿、饮食服务、文化娱乐、理发、美容、浴洗服务、代售飞机票（以上均限分支机构经营）。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：在国家允许投资的领域依法进行投资，包括：对公路基础设施经营、能源开采业、汽车制造业、农用机械制造业、纺织服装制造业、旅游业、餐饮业等进行投资（公司不得直接从事上述项目的生产经营活动）。住宿、饮食服务、文化娱乐等（以上均限分支机构经营）。
向所投资企业提供相关服务，包括：为所投资企业提供贷款担保服务、财务咨询服务、社会经济咨询服务（国家有专项审批规定的项目除外）。机械制造、纺织等产业方面的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。”
最终经营范围条款的表述将以工商部门的核准为准。
详见上交所网站www.sse.com.cn。
同意12人，反对0人，弃权0人
4、审议通过《关于为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 2亿元银行借款提供担保的议案》江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司（以下简称“拖拉机公司”）为本公司控股子公司，本公司持有其89.8%股份。为尽快推进中大马力拖拉机项目的实施，同时保证日常生产经营资金的需要，经与有关银行进行多次沟通，拖拉机公司拟向有关银行申请借款2亿元。其中：向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17,000万元，期限5.17年，用于大中马力轮式拖拉机项目建设；向交通银行盐城市分行申请3,000万元流动资金借款，用于补充流动资金，期限1年。
详见公司《对外提供担保的公告》。
同意12人，反对0人，弃权0人
5、审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）成立于2003年8月26日，本公司持有其90%股份。公司同意为其向光大银行南京分行申请的2,000万元敞口银票借款提供担保，期限六个月。
详见公司《对外提供担保的公告》。
同意12人，反对0人，弃权0人
6、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》详见《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
同意12人，反对0人，弃权0人
其中第3、4、5 项议案需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十二月十八日 |
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