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悦达投资(600805)关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知 2007-11-15
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江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年11月30日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2007年11月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2007年11月29日下午5:00。
2）登记时间：2007年11月24日到11月29日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
序号 项目 意见
1 《关于调整部分董事的议案》 同意 反对 弃权
2 《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》 同意 反对 弃权
3 《关于修改<公司章程的议案》 同意 反对 弃权
4 《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元 同意 反对 弃权
银行借款提供担保的议案》
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。 |
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