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悦达投资(600805)2006年年度股东大会决议 2007-5-16
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一、会议召开和出席情况
江苏悦达投资股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月15日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份172,498,386 股，占公司股份总额的31.63%，其中无限售条件流通股942,636 股，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由郑潮亚先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过公司2006年年度董事会工作报告。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
2、审议通过公司2006年年度监事会工作报告。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
3、审议通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
4、审议通过公司2006年年度财务决算的议案。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
5、审议通过公司2006年年度利润分配议案。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
6、审议通过公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
7、审议通过公司《关于增补一名监事的议案》。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
8、审议通过公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
9、审议通过公司《关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司1亿元担保规模的议案》，并授权董事会在总额34,900万元担保规模内审议相关关联担保事项。
江苏悦达集团有限公司为关联方，其所持119,247,196股股份回避表决。
同意53,251,190股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
10、审议通过公司《关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案。
同意172,498,386股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 |
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