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鹏博士(600804)第七届董事会第二十九次会议决议公告 2008-5-5

成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2008年4月21日以电子邮件和传真方式发出，于2008年4月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议经审议，形成如下决议：
审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会确定2008年5月6日为本激励计划授予日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年4月30日

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