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鹏博士(600804)2007年度股东大会决议公告 2008-4-29
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成都鹏博士科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决议案的情况；
本次会议无临时提案提交表决的情况；
修改议案情况：公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出"关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案"。公司董事会于2008年4月10日召开七届二十七次董事会会议，同意其提案，决定取消公司2007年度股东大会原议案"关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案"；增加"关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案"，提交2007年度股东大会审议。相关内容刊登在2008年4月12日的《上海证券报》和《证券日报》。
一、会议召开及出席情况
成都鹏博士科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月28日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2007年度股东大会的通知刊登于2008年3月27日的《上海证券报》和《证券日报》。会议由董事长杨学平先生主持。
出席本次会议的股东及合法授权代表共10名，代表股份21,321.2201万股，占公司有表决权股份总数58359.216万股的36.53%。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了公司2007年度利润分配和公积金转增方案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，2007年本公司实现净利润168,315,735.84元，加年初未分配利润-14,661,198.99元，可供分配的利润为153,654,536.85元,提取法定盈余公积金15,365,453.69元后,可供股东分配的利润为138,289,083.16元。
公司拟定以2007年12月31日公司股份总数58359.216万股为基数，向公司全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2007年度，不以资本公积金转增股本。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了公司2007年年度报告正文及摘要。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了关于聘请公司2008年审计机构的议案。
同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构，审计报酬为60万元。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、审议通过了关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、审议通过了关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、审议通过了关于莫计兴先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
11、审议通过了关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
12、审议通过了关于选举仇卫民先生为公司第七届董事会董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
13、审议通过了关于选举肖十先生为公司第七届董事会董事的议案。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
14、审议通过了关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案。
经投票表决，本议案同意20,737.562万股， 反对0股，弃权583.6581万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.26％。
15、审议通过了关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案。
同意公司以自有资金向全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司增资5000万元扩大注册资本金。增资后，安全信息公司注册资本将由5000万元增加到10000万元。
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
16、审议通过了关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案。
同意公司向深圳鹏博实业集团有限公司出售公司所持成都三益特钢有限责任公司95%的股权。
经投票表决，本议案同意15,872.1409万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
表决本议案时，公司股东深圳鹏博实业集团有限公司作为关联方回避了表决。
17、审议通过了关于公司名称变更及修改公司章程的议案
同意公司将名称由"成都鹏博士科技股份有限公司"变更为"成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司"。
公司将在办理相关工商变更登记的同时修改公司章程相关条款。
原公司章程"第四条 公司注册名称：成都鹏博士科技股份有限公司。
CHENGDU DR. PENG TECHNOLOGY CO., LTD.。"
修订为："第四条 公司注册名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司。
CHENGDU DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.。"
经投票表决，本议案同意21,321.2201万股， 反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
四川英捷律师事务所经办律师周健先生现场见证并就公司本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《成都鹏博士科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月28日 |
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