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鹏博士(600804)第七届监事会第十一次会议决议公告 2008-4-12

成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于：
1、公司第七届监事会第十次会议于2008年3月25日召开，审议通过了"关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案"并提交公司2007年度股东大会审议。
2、公司监事会于2008年4月9日接到监事候选人胡国强先生的书面辞职函，其因个人身体原因无法履行监事职责，申请撤销其监事候选人提名。
3、公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日提名韩露女士为公司第七届监事会监事。
经充分讨论，全体监事一致审议通过并形成以下决议：
1、同意撤销胡国强先生监事候选人提名；
2、经审核，韩露女士符合监事候选人资格，同意提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人并提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司监事会
2008年4月11日
附：韩露女士简历
韩露女士，1970年出生，1992年毕业于北京旅游学院，2002年毕业于上海社会科学院，本科学历。长期在企业从事经济管理工作，曾任北京再尔投资实业有限公司行政经理、电子工业部北京兴凯电子有限公司业务经理、北京健天科贸有限公司业务经理、北京电信通电信工程有限公司经理、北京电信通电信技术有限公司总经理；2003年4月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2007年9月至今任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长。

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