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鹏博士(600804)第七届董事会第二十七次会议决议公告暨增加2007年度股东大会提案的公告 2008-4-12

成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告暨增加2007年度股东大会提案的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于2008年4月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，一致同意公司股东北京通灵通电讯技术有限公司（持有本公司股份5600万股，占公司总股本的9.6%）提出的提案，并形成如下决议：
一、取消公司2007年度股东大会原议案"关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案"；
二、增加"关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案"，提交2007年度股东大会审议。
本公司于2008年3月27日在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn披露了公司2007年度股东大会会议通知，其中第14项议案为"关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案"。
因监事候选人胡国强先生因个人身体原因无法履行监事职责，申请撤销其监事候选人提名。公司股东北京通灵通电讯技术有限公司于2008年4月9日向董事会提出 "关于提名韩露女士为公司第七届监事会监事候选人的议案"。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年4月11日

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