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鹏博士(600804)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-27
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成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十六次会议审议通过关于召开2007年度股东大会的议案。
会议具体情况如下：
（一）会议召集人：成都鹏博士科技股份有限公司董事会
（二）会议时间：2008年4月28日（星期一）上午9：00
（三）会议地点：成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室
（四）会议审议以下议案：
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配及公积金转增预案
5、2007年度报告正文及摘要
6、关于聘请公司2008年审计机构的议案
7、关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案
8、关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案
9、关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案
10、关于莫计兴先生辞去公司监事、监事长职务的议案
11、关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
12、关于选举仇卫民先生公司第七届董事会董事候选人的议案
13、关于选举肖十先生公司第七届董事会董事候选人的议案
14、关于选举胡国强先生为公司第七届监事会监事的议案
15、关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案
16、关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案
17、关于公司名称变更及修改公司章程的议案
（五）出席会议的对象
1、凡截止2008年4月23日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）出席会议登记办法
1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月25日，上午9：00-下午5：30。
3、登记地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办公室。
（七）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006。
3、邮编：610015
4、联系人：高飞
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司
董 事 会
2008年3月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都鹏博士科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
委托时间： |
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