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鹏博士(600804)七届二十五次董事会决议公告 2008-2-21
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成都鹏博士科技股份有限公司七届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十五次会议于2008年2月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任王方民先生为公司常务副总经理的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任王方民先生为公司常务副总经理。
王方民先生简历：王方民，1957年出生，本科学历。1982年毕业于北京理工大学（原北京工业学院）工程光学系，获得工学学士学位。历任科学院希望公司销售部部门经理、佳都国际集团北京分公司总经理、佳都国际集团执行副总裁，2000年至2007年12月任佳杰科技（中国）有限公司集团高级副总裁。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事张连仲、刘巍、林楠发表独立意见如下：
"根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为成都鹏博士科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2008年2月20日召开的第七届董事会第二十五次会议讨论的"关于聘任王方民先生为公司常务副总经理的议案"进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意公司董事会聘任王方民先生为公司常务副总经理。
2、经审阅王方民先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，王方民先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业素质。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。"
二、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司高级管理人员年薪及绩效考核管理办法》。
《成都鹏博士科技股份有限公司高级管理人员年薪及绩效考核管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于补充完善首期股票期权激励方案部分条款的议案》。
1、鉴于公司在激励计划方案中关于行权条件的"市场指标"未明确说明当公司股本发生变化时公司市值如何计算，经董事认真讨论，为使用以考核激励对象经营成效的"公司市值"指标更具合理性，在计算公司市值时，应剔除掉由于非市场原因增加的市值部分。所以，公司在激励计划的行权条件"（2）市场指标"的"说明"中增加如下两段文字：
考核期内，若公司发生配股、增发等事项，则公司市值的计算扣除因配股、增发而增加的市值部分。
考核期内，若公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项，则公司市值按照调整后的股份数量和除权除息后的市价计算。
2、在激励计划"（六）期权激励计划的分配"增加"上表所列人员均为公司董事、监事、高级管理人员、下属公司主要负责人员和公司骨干员工，其激励对象资格需经监事会核实"，进一步明确激励对象的身份和资格。
调整后的《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2008年3月8日上午9：30召开2008年第一次临时股东大会。具体内容详见公司临2008-005公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年2月20日 |
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