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鹏博士(600804)第七届董事会第二十四次会议决议公告 2007-12-15
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成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会议于2007年12月14日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事经认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立审计部的议案》。
同意公司设立审计部，由董事会审计委员会直接领导，负责公司内部审计工作和内部控制的监督检查。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会投资战略委员会委员的议案》。
经董事长提名，推举独立董事刘巍、林楠、张连仲，董事杨学平、陆榴为第七届董事会投资战略委员会委员；其中杨学平为投资战略委员会主任。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司内部控制制度》。
为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际，制定了公司《内部控制制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司内部控制制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
为保证公司规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，制定了公司《董事会秘书工作制度》。
《成都鹏博士科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于托管北京都伦传媒广告有限公司80%股权的议案》。
具体内容见公司公告编号为临2007－050的《成都鹏博士科技股份有限公司受托资产公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年12月14日 |
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