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鹏博士(600804)2006年度股东大会决议 2007-5-15

成都鹏博士科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月12日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼第一会议室召开。会议表决通过了以下决议：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
三、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
四、审议通过了公司2006年度利润分配和公积金转增方案。
五、审议通过了公司2006年度报告及年度报告摘要。
六、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。
七、审议通过了董事会关于公司内部控制制度的评估报告。
八、审议通过了关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。
九、审议通过《公司股东大会议事规则》。
十、审议通过《公司董事会议事规则》。
十一、审议通过《公司监事会议事规则》。
会议同时听取了独立董事2006年年度述职报告。

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