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威远生化(600803)公司治理专项活动整改情况说明 2008-7-26
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河北威远生物化工股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的通知》和中国证监会河北监管局要求，河北威远生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)及时组织相关人员对文件精神和相关法律法规进行了深入学习，并对《河北威远生物化工股份有限公司公司治理专项活动整改报告》中列示的需要整改的问题进行了认真细致的复查，公司董事会认为：截止2008年6月30日，报告中需要限期整改的工作已经全部完成整改，持续改进性问题得到了有效的改进。具体内容如下：
1、 关于实行董事、监事选举累积投票
公司将在2010年第六届董事会、监事会换届选举中，根据国家有关政策法规的要求积极采用累积投票制。
2、董事会专门委员会未能充分发挥其作用
本项工作已经完成整改并得到有效改进。董事会审计委员会、提名委员会在2008 年度已经分别召开了一次有正式记录的会议，战略委员会、薪酬与考核委员会计划在本年度内对公司整体发展战略、公司薪酬体系调整等内容进行专题审议，专门委员会会议已经初步形成制度化，今后公司董事会将进一步发挥专门委员会对公司经营管理的专业指导作用。
3、第四届监事会存在一名监事连续三次未能亲自出席监事会会议的现象；
本项工作已经完成整改。公司2008年6月12日公司第五届监事会履行职责以来，没有再次发生类似情况。
4、存在参股公司在关联交易中占用上市公司资金现象。
本项工作已经完成整改。公司已经制定了《关联交易管理制度》，对于今后的日常关联交易管理将严格按照制度要求进行管理。对于参股子公司北京中农大生物技术股份有限公司发生的非经营性占用公司资金已经全部收回。
5、关于存在与关联方资金往来问题
此项持续性工作已经得到有效改进，2007年未与控股股东河北威远集团有限公司发生新的资金往来。
6、关于投资者关系管理和信息披露
此项持续性工作已经取得一定的整改效果，公司一直坚持对投资者关系管理平台的公告信息保持及时更新。
7、关于激励约束机制
目前公司关于股权激励的方案尚在研究之中，具体实施时间将根据公司实际经营情况确定。
8、关于公司未制定《经理议事规则》
公司《总经理议事规则》（草案）目前正在试行阶段，将根据试行结果进一步修订，补充完善法人治理制度。
2007年，通过组织公司治理专项自查活动，使公司发现了过去工作中疏忽的一些问题并进行了整改，公司新建立了《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理办法》等一系列法人治理制度，规范了公司运作行为，提升了公司治理水平。
2008年，公司将以本次推动上市公司治理专项活动的深入开展为契机，在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，对需要持续改进的问题进行跟踪；同时严格执行信息披露制度，强化公司敏感信息内部排查、归集、披露机制，进一步规范公司信息披露行为，提高公司透明度；按照监管部门发布的法律法规的要求，不断完善公司治理结构及时修订公司治理制度，完善内部控制制度，切实提高公司规范运作水平；确保公平对待所有投资者，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二00八年七月二十五日 |
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