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威远生化(600803)第五届监事会第四次会议决议公告 2008-2-20
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河北威远生物化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
河北威远生物化工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年2月18日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由公司监事会召集人张国辉先生主持，经与会监事表决全体同意，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2007年监事会工作报告。
二、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
三、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及总经理工作的监督情况：
1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2007年度财务报告进行了审核，认为该报告真实的反映了公司经营状况；中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告出具的无保留意见审计报告真实可信。
3、报告期内公司未募集资金，不存在募集资金投资项目变更事项。
4、报告期内公司未构成重大关联交易，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其它违规现象。
四、对公司2007年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、2007年年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2007年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2007年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
监 事 会
2008年2月18日 |
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