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宁波海运(600798)2007年度股东大会法律意见书 2008-5-14
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浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司2007年度股东大会法律意见书
致：宁波海运股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，浙江和义律师事务所受公司委托，指派陈农律师参与公司本次股东大会的见证工作。本所律师审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会，验证了出席会议人员的资格，监督了议案的审议表决。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性，发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2008年4月18日召开第四届董事会第十三次会议，作出了董事会决议，并于2008年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《宁波海运股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知》，公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法作出通知，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。
本次股东大会于2008年5月13日按会议通知的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。因此，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次大会人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份数计328,416,327股，占公司总股本的56.55%，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的股东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书及其它高级管理人员。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票的方式表决投票，并对已公告的议案即《审议〈2007年度董事会工作报告〉》、《审议〈2007年度监事会工作报告〉》、《审议〈2007年度财务决算和2008年度财务预算报告〉》、《审议〈2007年度利润分配预案〉》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》、《审议〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉》、《审议〈关于公司公司董（监）事薪酬与绩效考核办法〉》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于新建1艘4.3万吨级散货轮的议案》、《关于向总经理授予投资权限的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于发行公司短期融资债券的议案》、《关于选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事议案》进行了表决，并有效通过了上述议案。经本所律师核查，表决程序符合相关法律及公司章程的规定。
四、本次股东大会的股东没有提出新的议案。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
浙江和义律师事务所
见证律师：陈农
二○○八年五月十三日 |
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