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浙大网新(600797)2007年度股东大会决议公告 2008-6-21
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浙大网新科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月20日在杭州市天目山路226号网新大厦2楼召开。出席本次会议的股东及股东代表10人，共代表股份18071.3万股，占公司总股本的22.2%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过2007年度利润分配方案
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2007年度实现净利润67,491,798.92元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金6,749,179.89元，加上年初未分配利润22,759,944.04元，减派发上年度股利16,260,869.90元，减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益2,159,551.44元，年末实际可供分配的利润为65,082,141.73元。
现同意以2007年末股份总数813043495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金 16,260,869.90元，剩余可分配利润48,821,271.83元转入以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本方案。
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、 审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构。
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了关于公司董事变更议案
同意葛航先生辞去公司董事职务，聘任陈健先生为公司董事，任期为2008年6月20日至2009年6月22日。
本议案表决情况：赞成18071.3万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
备查文件：
1、2007年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二○○八年六月二十日 |
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