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钱江生化(600796)2007年度股东大会决议公告 2008-4-25
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浙江钱江生物化学股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
浙江钱江生物化学股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月24日上
午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份105,366,789股，占公司股份总数的38.45%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《公司2007年度报告全文和摘要》；
6、《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
会议还听取了独立董事陶久华先生代表三位独立董事作的《2007年度独立董事述职报告》。
二、提案审议情况
（一）、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（二）、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（三）、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（四）、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润32,452,504.47元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，至2007年末可供股东分配的利润为108,775,682.77元。
随着国家宏观经济政策从紧，预计公司2008年度生产经营的资金周转较为紧张。根据公司实际情况，2007年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。
未分配的利润将用于产品结构调整和新产品开发。
（五）、审议通过了《公司2007年度报告全文和摘要》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（六）、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意105,366,789股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法
有效。
四、备查文件目录
1、2007年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》；
3、2007年度独立董事述职报告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2008年4月25日 |
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