|
|
|
|
钱江生化(600796)五届七次监事会决议公告 2008-3-26
|
浙江钱江生物化学股份有限公司五届七次监事会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司五届七次监事会于2008年3月24日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月14日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。监事会全体人员对2007年度报告和年度报告摘要等议案进行了认真审议，确认所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实完整。会议经审议通过以下决议：
一、审议2007年度监事会工作报告；
二、审议公司2007年度董事会工作报告；
三、审议公司2007年度财务决算报告；
四、审议公司2007年度利润分配预案；
五、新会计准则追溯调整2006年初的影响数的议案；
六、审议公司2007年度报告和年度报告摘要；
七、审议公司2007年会计师事务所审计工作的总结报告的议案；
八、审议续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
九、审议召开2007年度股东大会的议案。
以上议案表决结果均为：5票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
监事会
2008年3月26日 |
|
|
|