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钱江生化(600796)五届七次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会通知 2008-3-26
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浙江钱江生物化学股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会通知
浙江钱江生物化学股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年3月24日在公司会议室召开，会议通知于2008年3月14日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式全票同意通过了以下决议：
一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了公司2007年度利润分配预案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润32,452,504.47元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金，至2007年末可供股东分配的利润为108,775,682.77元。
根据公司发展情况，提议2007年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。未提出现金利润分配预案的原因是：随着国家宏观经济政策从紧，预计公司2008年度生产经营的资金周转较为紧张。公司未分配利润的用途和使用计划：将用于产品结构调整和新产品开发。
以上利润分配预案，需提交公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2007年度报告和年度报告摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、按新会计准则追溯调整2006年初的影响数的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为3,823,317.50元，其中调增2006年期初盈余公积65,446.70元，调增2006年期初未分配利润3,757,870.80元。
六、审议通过公司2007年会计师事务所审计工作的总结报告的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了董事会审计委员会对年度财务报告的审计工作规程的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了公司独立董事年报工作制度的议案;
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了关于天召开2007年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2008年4月24日上午9时正，在公司会议室召开2007年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、七项议案及监事会工作报告。
股东会议有关事项通知如下：
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年4月24日上午9：00(星期四)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度报告(正文及摘要)》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
（三）、出席对象
1、截止2008年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)、会议登记事项
1、登记时间：2008年4月23日(上午8：00至下午5：00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
1、公司2007年年度报告
2、公司五届七次董事会会议决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年3月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2007年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 公司2007年度董事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
2 公司2007年度监事会工作报告 □同意 □反对 □弃权
3 公司2007年财务决算报告 □同意 □反对 □弃权
4 公司2007年度报告(正文及摘要) □同意 □反对 □弃权
5 公司2007年度利润分配方案 □同意 □反对 □弃权
6 续聘浙江天健会计师事务所为
公司审计机构的议案 □同意 □反对 □弃权
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 |
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