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钱江生化(600796)五届六次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告 2008-2-2
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浙江钱江生物化学股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告
浙江钱江生物化学股份有限公司五届六次董事会于2008年2月1日在公司会议室召开，会议通知于2008年1月22日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事和总会计师了列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过以下决议：
一、议通过了《关于核销应收帐款坏帐的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司资产减值准备金计提、核销和审批权限管理》制度的规定，经清查本次三年以上应收帐款坏帐损失，共涉及客户41户，共计金额1,889,668.68元；无法收回货款差价共涉及客户84户，共计金额10,092,627.14元。二项合计11,982,295.82元，在2007年度损益中列销。
二、审议通过了《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司已有工程项目的建设情况，董事会责成有关部门对已有工程项目进
行了认真清理。根据清理结果，在项目实施过程中，对固定资产的购建、在建工程的形成及其资金使用过程中的不规范程序进行了严格的纠正。
具体项目情况为：
1、年产60吨阿维菌素系列产品技改项目：项目计划投资4998万元，其中利用自有资金998万元，银行贷款4000万元。项目目前已实施完成，实际完成投资3192万元。
2、年产500吨硫酸粘杆菌素等产品技改项目：项目计划投资6825万元，其
中利用自有资金5000万元，银行贷款1825万元。项目目前已实施完成，实际完成投资2055万元。
3、2002年配股募集资金项目的配套项目
公司于2002年通过配股募集资金12,251.4685万元，已累计使用12,251.4685万元，于2006年配股募集资金已全部使用完毕。配股募集资金投入的三个项目分别是高纯度井冈霉素粉剂项目、出口级赤霉素水溶性片剂系列项目、麦角固醇产品开发项目，三个项目计划总投资为19481万元，资金缺口较大，公司通过银行贷款自筹完成剩余的配套工程。
具体配套项目情况为：
（1）35仟伏电力接入系统项目：项目计划投资1900万元，项目目前已实施完成，实际完成投资1830万元。
（2）热电配套项目实施方案：项目计划投资2010万元，项目目前已实施完成，实际完成投资1696万元。
（3）设备配套改造技改项目：项目计划投资2890万元，项目目前已实施完成，实际完成投资684万元。
（4）年产150公斤井冈醇胺产业化项目：项目计划投资4998万元，其中固定资产4498万元，配套流动资金500万元，项目目前已实施完成，实际完成投资1962万元。
上述配套项目已全部实施完成，实际完成投资总额6172万元。
董事会要求，有关项目实施部门及其资金使用监管部门必须严格执行公司内部控制制度，规范运作，认真履行责职，杜绝不规范行为的发生。
三、审议通过了《增设公司添加剂分厂的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司发展需要，在现有管理机构的基础上增加设立公司添加剂分厂。
四、议通过了《关于设立韩国钱江（暂定名）合资公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经与韩国韩化生物科学有限公司（KC BioScience Co., Ltd.）（简称"韩国韩化"）友好协商，拟在韩国合作设立韩国钱江（暂定名）有限公司，拟注册资本为100万美元，本公司出资70万美元，占出资总额的70%；韩国韩化出资30
万美元，占出资总额的30%，拟注册地设在韩国首尔。
五、关于召开2008年第一次临时股东大会的通知。
董事会决定于2008年2月27日上午9时整召开2008年第一次临时股东大会，审议以上一、二项议案。
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年2月27日上午9：00(星期三)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
1、审议《关于核销应收帐款坏帐的议案》；
2、审议《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》；
（三）、出席对象
1、截止2008年2月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)、会议登记事项
1、登记时间：2008年2月26日(上午8：00至下午5：00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-87038237
传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(五)、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
1、公司五届六次董事会会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2008年2月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号 议案内容 授权投票
1 《关于核销应收帐款坏帐的议案》 □同意 □反对 □弃权
2 《关于确认上级有关部门已经批准并已
实施的有关项目的议案》 □同意 □反对 □弃权
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 |
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