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国电电力(600795)对控股子公司增资关联交易公告 2008-4-29
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国电电力发展股份有限公司对控股子公司增资关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司与公司控股股东中国国电集团公司及持有公司7.45%股权的龙源电力集团公司共同对公司控股子公司国电科技环保集团公司增资
交易审议情况：本次交易经公司五届三十次董事会审议通过，关联董事放弃了表决权。根据公司章程和《国电电力投资管理办法》的有关规定，本次交易金额在公司董事会审批权限内。
一、增资情况概述
公司持有国电科技环保集团公司（以下简称科环集团）49%股权，为该公司控股股东。
为增强科环集团实力和竞争力，保障科环集团所投资项目顺利实施，并使科环集团早日进入国内一流、国际知名企业行列，科环集团拟通过增加注册资本金壮大自身实力。
目前，科环集团股东及持股比例为公司持有49%股权，为控股股东；中国国电集团公司（以下简称中国国电）持有科环集团45%股权，龙源电力集团公司（以下简称龙源电力）持有科环集团6%股权。
由于中国国电为公司控股股东，龙源电力持有公司7.45%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规规定，本项增资构成关联交易。
二、关联方基本情况
中国国电持有公司45.96%股权，为公司控股股东；龙源电力持有公司7.45%股权，根据上海证券交易所有关规定，均为公司关联法人。
中国国电注册资本为人民币120亿元，注册地址：北京市西城区阜城门北大街6-8号，法定代表人：周大兵，主营：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售等。
龙源电力注册资本为人民币7.36亿元，注册地址：北京市海淀区白石桥路7号理工科技大厦，法定代表人：谢长军，主营：电力系统及电气设备的技术改造、技术服务和生产维修，与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工艺的研制、开发、生产、销售和成果转让等。
三、投资标的基本情况
科环集团目前主要开展风力发电设备国产化、脱硫特许经营、生物质发电等项目。截至2007年末，科环集团合并口径总资产49.78亿元，合并口径所有者权益10.06亿元，其中归属于母公司的所有者权益5.4亿元。2007年，该公司实现归属于母公司净利润6517万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
经科环集团二届十四次董事会及2007年度股东会审议通过，科环集团拟增加资本金54887万元，各股东方均以现金出资，按持股比例计算，公司需增资26894.63万元。
根据公司章程以及《国电电力投资管理办法》的有关规定，董事会的决策权限为上一年经审计的净资产1%以上和5%以下。公司2007年末经审计的净资产为134.19亿元，因此上述投资金额在董事会的决策权限范围内，需经公司董事会审议通过。
五、本次关联投资的目的以及对公司的影响
此次对科环集团增资各方均以现金同比例增资，且科环集团通过增资可以壮大自身实力，科环集团所开展的风力发电设备国产化、脱硫特许经营、生物质发电等项目符合国家产业政策的发展方向。通过对该公司增资，有利于增强该公司实力，可以为公司提供新的利润增长点。
六、备查文件
1.公司五届三十次董事会决议
2.公司独立董事事前认可函
3.公司独立董事意见
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年四月二十九日 |
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