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宜宾纸业(600793)第七届七次董事会决议公告 2008-1-31
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宜宾纸业股份有限公司第七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会第七届七次会议于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开。会议应到董事9人，实到8人。公司董事长罗云先生因公出差委托副董事长易从先生主持会议并行使表决权。会议由公司副董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《2007年年度公司董事会工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《2007年年度公司总裁工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议并通过了《2007年年度公司财务决算报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议并通过了《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川君和会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润-88,546,085.84元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-150,951,497.86元。公司董事会拟决定：2007年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议并通过了《公司高级管理人员2007年度薪酬的议案》；
同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议并通过了《公司聘请2008年年度审计机构议案》
经公司董事会审计专业委员提议，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构。
同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议并通过了《公司2008年关联交易议案》；
根据《公司关联交易管理制度》有关规定，现将公司2008年关联交易有关事项提交董事会审议：
(1)关联人：宜宾天原股份有限公司（公司实际控制人）、宜宾天畅物流有限责任公司（公司联营企业，占有该公司股权20%）。
（2）标的：化工原料（宜宾天原股份有限公司）；运输、劳务（宜宾天畅物流有限责任公司）
（3）定价：市场原则
（4）交易金额：宜宾天原股份有限公司化工原料1200万元，预计占2008年本期化工原料采购费用15%；宜宾天畅物流有限责任公司运输、劳务600万元，预计占2008年本期运输、劳务费用20%。
同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》
同意增加2007年坏帐准备1,121,746.00元。
同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议并通过了《公司2007年年度股东大会召开的有关事项》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第1、2、3、4、5、7项议案需提交下次股东大会审议。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日 |
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