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宜宾纸业(600793)董事会七届六次会议决议公告 2007-12-26
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宜宾纸业股份有限公司董事会七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2007年12月24日15:00时在公司办公楼一会议室召开第七届六次会议。会议应到董事9人，实到6人，其中独立董事刘斌独立邹宪君出席会议并行使表决权；董事肖池权、唐益因公出差分别委托罗云、韩新生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长罗云先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；
2、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司总裁工作细则》；
3、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关联交易管理制度》；
4、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司高管持股变动管理制度》；
5、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司内部控制制度》；
6、审议并通过了《公司变更信息披露指定报刊的议案》。公司将指定信息披露报刊由原《上海证券报》、《中国证券报》变更为《上海证券报》、《证券日报》，变更后尚需在下次股东大会上变更公司章程相关内容。
《宜宾纸业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》、《宜宾纸业股份有限公司总裁工作细则》、《宜宾纸业股份有限公司关联交易管理制度》、《宜宾纸业股份有限公司高管持股变动管理制度》、《宜宾纸业股份有限公司内部控制制度》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
特此公告
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十六日 |
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