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宜宾纸业(600793)董事会决议 2007-5-22

宜宾纸业股份有限公司董事会于2007年5月21日11:30时在公司办公楼一会议室召开第七届一次会议。会议应到董事9人，实到7人，董事罗云先生因公出差委托董事易从先生出席会议并行使表决权、独立董事刘斌先生因公出差委托独立董事严廷林先生出席会议并行使表决权。会议由公司副董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以投票表决形式通过如下决议：
一、选举罗云先生为公司第七届董事会董事长
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、选举易从先生为公司第七届董事会副董事长
同意9票；反对0票；弃权0票。
三、继续聘任鹿彪先生为公司第七届董事会秘书
同意9票；反对0票；弃权0票。

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