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宜宾纸业(600793)006年度股东大会会议决议 2007-5-22
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宜宾纸业(600793)006年度股东大会会议决议重要提示
1、本次会议未增加新提案。
2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
二、会议的召开情况
宜宾纸业股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月21日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司副董事长易从先生主持（董事长罗云先生因公出差，委托副董事长易从先生主持），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）3人，代表股份60,696,900股，占公司总股本105,300,000股的57.64%。公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
会议议案共9项。其中议案第7项、第8项采取累计投票制进行表决。各项议案表决结果如下：
1、审议并通过了《2006年度董事会工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
2、审议并通过了《2006年度监事会工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
3、审议并通过了《2006年度总裁工作报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
4、审议并通过了《公司2006年年度报告》正文及其摘要
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
5、审议并通过了《2006年度财务决算报告》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
6、审议并通过了《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润-65,524,926.53元，2006年度末可供投资者分配的利润为-65,310,279.45元。2006年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
7、选举公司第七届董事会成员
股东大会以累计投票表决方式，选举罗云、易从、肖池权、王晓华、韩新生、唐益、严廷林、邹宪君、刘斌为公司第七届董事会成员。
罗 云：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
易 从：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
肖池权：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
王晓华：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
韩新生：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
唐 益：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
严廷林：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
邹宪君：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
刘 斌：60,696,900股赞成，占参会股权的100%。
8、选举公司第七届监事会成员
股东大会以累计投票表决方式，选举周晓川、罗明辉、王玉均、陈庆洪、汪涛为公司第七届监事会成员。
周晓川：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
罗明辉：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
王玉均：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
陈庆洪：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
汪 涛：60,696,900股赞成，占参会股权的100%；
9、审议并通过了《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
赞成：3票，代表股权60,696,900股，占参会股权的100%。
反对：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
弃权：0票，代表股权0股，占参会股权的0%。
继续聘请四川君和会计师事务所为公司2007年度审计机构，年度审计费用为26万元。 |
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