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*ST马龙(600792)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-11
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云南马龙产业集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
根据2008年5月20日公告的《公司关于召开2007年年度股东大会的通知》的要求，公司2007年年度股东大会于2008年6月10日上午9:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2008年6月9日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66,299,000股，占公司总股本126,225,000股的52.52%。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。本次会议由公司董事长刘文章先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况：
1、关于《公司2007年度董事会报告》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
2、关于《公司2007年度财务决算报告》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
3、关于《公司2007年度利润分配预案》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
4、关于《公司2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
5、关于《公司2008年度财务预算报告》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
6、关于《公司2007年度监事会报告》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
7、关于《公司2008年度日常关联交易相关事宜》的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
8、关于《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
9、关于公司向中国民生银行昆明分行续申请5000万元流动资金贷款授信额度的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
10、关于《公司为江苏马龙国华工贸公司3000万元一年期流动资金综合授信贷款提供担保》的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
11、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供4000万元一年期借款》的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
12、关于公司向云天化集团有限责任公司申请16000万元流动资金委托贷款的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
13、关于云天化集团有限责任公司为公司提供3亿元银行贷款信用担保额度的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
14、关于以公司华宁磷化工公司生产装置抵押向华宁信用社宁阳分社贷款960万元的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
15、关于《公司向云天化集团有限责任公司申请8000万元流动资金委托贷款》的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
16、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供5000万元一年期流动资金贷款》的议案
以18,500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
17、关于陈大文先生辞去公司董事职务的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
18、关于补选廖晓君女士担任公司董事职务的议案
以66,299,000票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，审议通过。
三、律师见证情况
云南众衡律师事务所的钱祥飞律师、刘笑敏律师作为见证律师出席了本次会议，并对会议的召集、召开程序等发表如下法律见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2007年年度股东大会会议决议
2、云南众律师事务所关于公司2007年年度股东大会法律意见书
云南马龙产业集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十日
附：廖晓君女士简历
女，汉族，四川成都人，1960年10月生，中共党员，大学本科学历、高级工程师，1977年8月至1978年9月在易门县当知青；1978年10月至1982年7月在云南工学院化工系无机化工专业学习；1982年8月至1986年5月在云南沾益化肥厂工作；1986年5月至2000年10月，在云南省石化厅工作，历任政治处科员、档案室主任科员、办公室秘书、办公室副主任；2000年10月至2005年8月任云南石化集团有限公司科技信息处、规划部副处长；2005年8月至今在云天化集团有限责任公司任战略发展部副部长，2008年3月起任云天化集团有限责任公司科技管理部副部长（主持工作）。 |
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