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*ST马龙(600792)第四届董事会第十六次会议决议公告 2008-4-28
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云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十六次会议于2008年4月21日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2008年4月24日召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2008年4月25日前10:00收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、关于《公司2008年第一季度报告》的议案
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
二、关于陈大文先生辞去公司董事职务的议案
由于工作变动，陈大文先生拟辞去公司董事职务。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、关于补选廖晓君女士担任公司董事职务的议案
陈大文先生因工作原因拟辞去公司董事职务，经公司股东云天化集团有限责任公司推荐，公司拟补选廖晓君女士（简历附后）担任公司董事职务。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为云南马龙产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司本次会议审议的《关于陈大文先生辞去公司董事职务的议案》和《关于补选廖晓君女士担任公司董事职务的议案》应发表独立意见，通过对公司向我们提供的本次议案相关资料，我们仔细审阅了上述材料，并就该事宜等有关情况向公司股东、董事、董事会秘书和高管人员进行了询问及尽职调查后，基于我们独立判断，现发表意见如下：
同意陈大文先生辞去公司董事职务，候选人廖晓君女士推荐、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人廖晓君女士的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本人同意将上述两项议案提交公司股东大会审议。
云南马龙产业集团股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十五日
附：廖晓君个人简历
女，汉族，四川成都人，1960年10月生，中共党员，大学本科学历、高级工程师，1977年8月至1978年9月在易门县当知青；1978年10月至1982年7月在云南工学院化工系无机化工专业学习；1982年8月至1986年5月在云南沾益化肥厂工作；1986年5月至2000年10月，在云南省石化厅工作，历任政治处科员、档案室主任科员、办公室秘书、办公室副主任；2000年10月至2005年8月任云南石化集团有限公司科技信息处、规划部副处长；2005年8月至今在云天化集团有限责任公司任战略发展部副部长，2008年3月起任云天化集团有限责任公司科技管理部副部长（主持工作）。 |
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