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京能置业(600791)公司治理专项活动整改情况报告 2008-7-19
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京能置业股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告
根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《关于进一步做好加强风险防范、切实保护投资者合法权益有关工作的通知》，同时结合北京证监局确定的北京辖区 2007 年上市公司监管工作目标和公司的实际情况，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司制订了周密的公司治理自查及整改工作计划。公司成立了以董事长为第一责任人的专项治理活动工作小组，全面负责公司的专项治理活动，确保了公司专项治理活动顺利开展。
2007年6月1日，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议，公司发布了《关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公告》。
2007年6月28日，经公司董事会审议通过的《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上公告。
2007年9月29日，北京证监局出具了京证公司发[2007]171号《对天创置业股份有限公司的监管意见书》。
2007年10月29日，上海证券交易所对我公司出具了治理状况评价意见。
近日，北京证监局下发了《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》，我们根据通知精神，对公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了认真自查，公司较好的完成了整改工作，现将整改情况报告如下：
一、北京证监局对公司现场检查后提出的问题及整改情况1、关于进一步加强公司董事会各专门委员会工作，切实发挥独立董事作用的问题；整改情况：我们逐步完善了董事会各专门委员会的工作。我们将在原工作的基础上不断加强此项工作，并为独立董事开展工作创造便利条件，使其更好的发挥作用。
2、关于加强公司内部审计工作，充分发挥内部审计监督作用的问题；整改情况：我公司已设立法律审计部，配备了专门的审计人员负责公司内部审计工作。
3、关于调整北京国电房地产开发有限公司董、监事人员的问题；整改情况：北京国电房地产开发有限公司董、监事人员的变更手续已完成。
4、关于对公司《总经理工作细则》进行修订的问题；整改情况：修订后的《总经理工作细则》已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。
5、关于尽快制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的专项制度问题。
整改情况：《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理专项制度》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
二、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施公司定期报告存在更正情况。
整改措施:公司着手加大信息披露公告前的复核程序，组织相关人员认真学习有关规定，防止此类事情的再次发生。
三、公司治理专项活动的作用及效果此次公司治理专项活动，切实解决了公司在整改过程中发现的问题，为改善公司治理结构，提升治理水平，促进规范运作提供了良好的契机。
随着市场竞争日趋激烈，公司董事会面临的决策问题日益复杂，以及监管机构对上市公司监管要求的不断提高，均对公司提出了更高的要求，今后，公司将继续加强与投资者的沟通，听取投资者和监管机构对公司治理的意见和建议，严格按照相关法律法规，在今后的工作中不断完善公司法人治理结构，促进公司在规范的经营运作下获得长期健康发展，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。
特此报告。
京能置业股份有限公司
2008年7月11日 |
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