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京能置业(600791)第五届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-6-12
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京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议通知于2008年6月6日发出，于6月10日以通讯方式召开，6月10日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经参会董事表决，形成如下决议：
一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案》；
经本公司2007年第五次临时股东大会审议通过，本公司与北京能源投资（集团）有限公司（以下简称"京能集团"）共同组建了宁夏京能房地产开发有限公司，注册资金1亿元人民币。本公司出资9500万元，出资比例为95%；京能集团出资500万元，出资比例为5%。
董事会同意将宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金由1亿元增加至6亿元，出资比例调整为本公司70%；京能集团30%。据此，本公司将增加出资3.25亿元（借款），京能集团增加出资1.75亿元。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了事前认可意见：认为此议案中的有关事项符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
同意将此事项提交公司第五届董事会第二十七次临时会议审议。
独立董事认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案；
本公司为弥补资金不足，现拟向北京能源投资（集团）有限公司借款4.2亿元，借款期限为2年，北京能源投资（集团）有限公司委托京能集团财务有限公司向本公司发放，借款年利率为8%（按照银行同期基准利率7.56%适当上浮），手续费1.5%。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了事前认可意见：认为本次贷款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。
本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
同意将此事项提交公司第五届董事会第二十七次临时会议审议。
独立董事认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了京能置业关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
本公司拟召开2008年第二次临时股东大会，现将会议有关内容提请各位董事审议：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年6月27日上午9：00时
2、会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
3、召开方式：现场会议
（二）、会议审议事项：
1、京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司增资的议案
2、京能置业关于公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案
（三）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2008年 6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（四）、参加现场会议登记方法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2008年6月24日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00
2、登记地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）、其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-62690930 传真：010-62698709
3、联系人：王凤华 杨海丽
4、联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司董事会办公室 邮编：100080
（六）、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席京能置业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2008年6月10日 |
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